服务概述
跨境专项备案合规——出海企业不可跳过的法定门槛
为什么跨境专项备案至关重要？
随着中国企业加速出海，跨境合规要求日益严格。香港公司必须依法备存SCR重要控制人登记册（Significant Controllers Register），境内企业对外直接投资则需完成ODI（Overseas Direct Investment）备案。缺失任一环节，轻则面临罚款、公司被除名，重则影响资金出境通道及企业信用记录。
铭诚达国际依托深港双实体直营优势，整合两地合规资源，为客户提供SCR备案与ODI备案的一站式落地服务。从材料准备、合规预审到政府提交、后续变更维护，全流程由专业团队协同交付，确保一次性通过审核，交付周期较行业平均缩短40%。
SCR重要控制人备案
Significant Controllers Register 合规要点
什么是SCR？
SCR（Significant Controllers Register，重要控制人登记册）是根据香港《2018年公司（修订）条例》要求，所有在港注册公司必须备存的法定文件。该登记册记录对公司拥有重大控制权的自然人或法律实体的详细信息，旨在提升公司透明度及打击洗钱活动。
谁需要进行SCR备案？
所有在香港注册的有限公司（除上市公司外）均须备存SCR登记册。具体而言，以下人士/实体需被列为重要控制人：
- 直接或间接持有公司25%以上股份的个人或法人
- 直接或间接持有公司25%以上投票权的个人或法人
- 有权委任或罢免公司多数董事的个人或法人
- 对公司管理有重大影响力的个人或法人
备案要求与期限
公司须在注册后合理时间内建立SCR登记册，并在知悉任何重要控制人变更后的7天内更新。登记册须备存于公司注册办事处或指定的香港地点，并可供执法人员查阅。
铭诚达一站式SCR服务
- 重要控制人身份识别及尽职调查
- SCR登记册编制及格式合规审查
- 首次备案及后续变更申报
- 年审中SCR合规性检查
- SCR登记册备存地点管理
- 政府执法查阅配合及应对
ODI境外投资备案
Overseas Direct Investment 全流程代办
什么是ODI备案？
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案是指中国境内企业向境外进行直接投资前，须按照国家相关法规完成的一系列审批/备案程序。ODI备案是资金合法出境的核心通道，也是境内企业在境外设立子公司、参股境外企业、进行境外并购的法定前置条件。
三步审批流程
ODI备案涉及三个主管部门的审批，必须依次完成：
- 发改委备案/核准：向国家发展和改革委员会（或地方发改委）提交项目信息报告，取得《境外投资项目备案通知书》
- 商务部备案/核准：向商务主管部门提交申请材料，取得《企业境外投资证书》
- 外汇登记：向外汇管理局（通过银行端）办理外汇登记，完成资金出境的合规通道搭建
所需核心材料
- 境内投资主体营业执照及公司章程
- 境外投资项目可行性研究报告
- 投资资金来源说明及财务审计报告
- 境外投资真实性承诺书
- 境外目标公司相关注册文件
- 董事会/股东会关于境外投资的决议
- 最近一年经审计的财务报表
交付周期与费用
标准ODI备案全流程周期约为4-8周，铭诚达国际凭借丰富的项目经验及标准化材料模板，可将交付周期缩短至行业平均的60%。费用根据项目复杂度及投资金额而定，我们提供一口价透明报价，签约前明确全部费用构成。
服务等级承诺（SLA）
跨境专项备案核心交付指标
双地团队协同
深圳团队对接境内材料准备及发改委/商务部申报，香港团队处理SCR备案及境外文件，两地实时同步，无缝衔接。
材料一次性过审
专业合规团队预审所有申报材料，确保格式规范、内容完整、数据一致，首次提交通过率超95%。
交付周期缩短40%
依托标准化流程模板及双地并行作业，整体交付周期较行业平均水平缩短40%，加速企业出海进程。
全程进度可追溯
每个备案项目建立独立档案，全流程节点状态实时同步客户，随时可查进度及文件状态。
服务范围清单
覆盖跨境专项备案全链路需求
SCR备案服务
- SCR重要控制人登记册编制及备案
- SCR变更申报（控制人信息变更、持股比例变动）
- 年审中SCR合规检查
- SCR登记册备存管理及执法查阅配合
ODI备案服务
- ODI境外投资备案（发改委+商务部门）
- ODI外汇登记及资金出境通道搭建
- 跨境投资架构设计咨询
- 备案材料审核及优化（含可行性研究报告编写辅导）
目标客户群体
需要跨境专项备案的典型企业画像
制造业出海企业
计划在东南亚、中东等地区设立工厂或贸易公司的珠三角制造企业，需要完成ODI备案以实现资金合法出境及利润回流。
跨境电商集团化企业
业务规模扩大后需要搭建多层级境外架构的跨境电商卖家，涉及SCR备案合规及ODI通道建设。
投资类企业及个人
计划进行境外股权投资、不动产投资或参与境外项目的企业及个人投资者，需要合规的ODI通道完成资金出境。